1. Условия соглашения
- 1.1 Данные правила считаются организованными за счет условий общественной оферты, которая образуется во время создании Клиентом заявки на обмен денежных средств, (далее Заявка) на сайте сервиса I-OBMEN.BZ — i-obmen.bz, (далее Сервис)
1.2 Клиент составляя Заявку подтверждает, что он согласен с данными правилами, достиг совершеннолетия, законы страны его проживания не запрещают использование данного Сервиса, а также Клиент не планирует осуществлять какую-либо незаконную деятельность
1.3 Данные правила вступают в силу с момента создания и оплаты Заявки Клиентом и действуют до момента ее исполнения Сервисом
1.4 Данные правила обе стороны, в лице Сервиса и Клиента, принимают как равноценный по юридической силе договор, обозначенный в письменной форме
-
2. Предмет соглашения
- 2.1 Сервис обязуется исполнить составленную Заявку Клиента, за комиссионное вознаграждение. Денежные средства от Клиента поступают на реквизиты Сервиса. Сервис в свою очередь делает перевод денежных средств на указанные Клиентом реквизиты
2.2 Обязательства Сервиса считаются выполненными, после отправки денежных средств на реквизиты указанные Клиентом
2.3 Клиент обязан принять и не оспаривать исполненную Заявку, при наличие подтверждений отправки денежных средств на реквизиты указанные Клиентом
-
3. Проведение обменных операций
- 3.1 Клиент при использование Сервиса соглашается с тем, что Сервис несет ответственность соответствующую настоящим правилам в рамках условий указанных в Заявке Клиента
- оригинал банковского чека
- банковская выписка за текущей день с переводом Клиента на реквизиты Сервиса
- видео экрана мобильного устройства или ПК снятое через специализированное приложение
- фото или скан паспорта Клиента
- номер мобильного телефона для видео-связи
- видео селфи с документом удостоверяющим личность
- краткое видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные: ваши ФИО, серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицом, название нашего сервиса и дату видеозаписи, номер заявки и дату ее создания
- запись экрана где видно кошелёк/счёт/иное откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть хорошо различимы
- напишите в свободной форме на листе бумаги от руки краткое объяснение того, что Вы из своего кошелька (адрес) отправили нам на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно вы, а не третьего лицо (предоставляется при AML-риске)
- напишите кошелёк/счёт/иное куда вам вернуть активы обратно в случае успешной верификации
- оплата поступила на реквизиты Сервиса позже отведенного на нее времени, время оплаты Заявки по умолчанию составляет 15 минут, если в заявке не указано другое
- оплата поступила в сумме отличной от указанной в Заявке
- оплата произведена в валюте отличной от указанной в Заявке
- оплата по Заявке произведена на реквизиты предоставленные в другой(предыдущей) Заявке
- обращение Клиента по Заявке, которая не была исполнена позже, чем 24 часа с момента ее создания
- изменение Клиентом способов оплаты, например, оплата через терминал; оплата способом отличным от указанного в Заявке; оплата на карты Сервиса с карты Озонбанка, с Юмани, любой мобильной связи, через провайдеров (например, МобиДньги, МТС-Деньги) и других платежных систем
- Клиент создал заявку оплату по которой производят третьи лица
- отправленная Клиентом криптовалюта проверена и имеет AML-риск более 50% по любому из перечисленных маркеров: DARK MARKET, DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING(MIXER), SEXTORTION, RANSOMWARE, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN TRAFFICKING, SANCTIONS
3.2 Клиент обязуется выполнять нормы соответствующие законодательству и не создавать препятствий для работы Сервиса
3.3 Сервис не несет ответственности за ущерб и последствия при ошибках в реквизитах указанных Клиентом
3.4 Сервис использует реквизиты российских банков, номера телефонов привязанные к российским оператором сотовой связи для приема и выплат денежных средств Клиенту
3.5 Клиент обязан по требованию Сервиса предоставить доказательства оплаты по составленной Заявке, что подразумевает предоставление следующей информации:
3.6 Запрещается пользоваться услугами Сервиса для проведения незаконных переводов и мошеннических действий
3.7 Запрещается создание Заявок в пользу третьих лиц
3.8 Клиент проходит по требованию Сервиса верификацию личности в случаях: подозрения на преступные действия, отправки криптовалюты с высоким AML-риском, изменения условий Заявки, запросе различной информации или документов у Сервиса. Верификация подразумевает предоставление следующей информации:
3.9 По требованию правоохранительных органов, администрации платежной системы, а также жертвам неправомерных действий, пострадавшим в результате доказанного судебными органами мошенничества Сервис вправе передавать имеющуюся у него информацию о Заявках Клиента
3.10 В случае невозможности выполнения Заявки автоматически, по не зависящим от Сервиса обстоятельствам, например, ошибочные данные Клиента, Заявка исполняется в течение последующих 24 часов или же на усмотрение Сервиса делается возврат денежных средств на реквизиты Клиента за вычетом штрафа в размере 20% от суммы указанной Клиентом в Заявке
3.11 Клиент обязуется не вмешиваться в работу Сервиса, передавать точные сведения для выполнения созданной Заявки
3.12 Сервис проиводит AML и KYC проверки для соблюдения “Пятой директивы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма (5AMLD)”, для проверки криптовалюты Instant AML screening and scoring for crypto-wallets (Site amlbot.com), если криптовалюты имеют общий AML-риск более 50% или высокорисковые источникис риском более 2%, такие как DARK MARKET, DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING(MIXER), SEXTORTION, RANSOMWARE, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN TRAFFICKING, SANCTIONS, то Клиент Обязан пройти верификацию персональных данных, после чего Сервис рассмотрит возможность возврата средств в течении 3 дней за минусом штрафа в размере 5%
3.13 При нарушении сроков оплаты Заявки (15 минут с момента создания), оплата суммы отличающейся от указанной в Заявке, Сервис вносит корректировки в данную Заявку в течении 24 часов, сервис в праве удержать штраф в размере 20% от суммы заявки, но не менее 10$ за каждое нарушение правил.
3.14 Сервис в праве отказать в исполнении Заявки Клиенту при нарушение следующих условий:
3.15 При нарушение данных Правил Клиент обязан по требованию сервиса предоставить документы: оригиналы квитанций оплаты, банковскую выписку, видео-доказательства подтверждающие оплату, а также по запросу Сервиса пройти верификацию
-
4. Гарантийный срок
- 4.1 Сервис предоставляет гарантию исполнения Заявки Клиента, в течение 24 часов с момента поступления оплаты от Клиента на реквизиты Сервиса указанные в Заявке при условии, если не оговорены иные сроки
4.2 Сервис не предоставляет гарантию на получение средств, если средства были отправлены Клиентом на не принадлежащие ему реквизиты
-
5. Непредвиденные обстоятельства
- 5.1 В случае, когда в процессе обработки Заявки Клиента возникают непредвиденные обстоятельства, способствующие невыполнению Сервисом обязательств, сроки выполнения Заявки переносятся на соответствующий срок длительности форс-мажора. За просроченные обязательства Сервис ответственности не несет
-
6. Претензии и споры
- 6.1 Претензии по Заявкам принимаются в течении 24 часов с момента создания Заявки
6.2 Претензии принимаются Сервисом в форме электронного письма, в котором Клиент указывает суть претензии
6.3 Срок рассмотрения претензии составляет 24 часа с момента ее подачи Клиентом
-
7.Отказ
- 7.1 Сервис имеет право отказать Клиенту в создание Заявки без объяснения причин.
