Политика AML/KYC

Политика Know your transaction (знай свою транзакцию) направлена на противодействие использование Сервиса I-OBMEN.BZ в незаконных целях.

Сервис I-OBMEN.BZ придерживается вышеуказанной политики для обеспечения безопасности пользователей, участвующих в дальнейшем получении цифровых активов, а также для противодействия отмыванию денежных средств полученных незаконным путем.

Мы рекомендуем проверять свой криптовалютный адрес и транзакции на предмет высокого риска через специализированный сервис AMLBot. Это поможет избежать Вам возможных проблем при переводе средств на другие сервисы.

Сервис I-OBMEN.BZ НЕ поддерживает транзакции с риском выше 50% и выше следующих процентных составляющих средств из критических зон:

Dark Service, Dark Market,Sanctions: 5%
Mixer, Gambling: 5%
Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom: 1.5%

При обнаружении в транзакции вышеуказанных значений сервис I-OBMEN.BZ оставляет за собой право:

  • Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки
  • Остановить выполнение операции
  • Ограничить создание и выполнение новых операций
  • Запросить легальное происхождение денежных средств
  • Запросить документы для идентификации пользователя
  • Отказать пользователю в обработке операции и произвести возврат средств за вычетом комиссии 10% от суммы депозита.
  • После прохождения полной верификации и всех проверок возврат осуществляется за вычетом комиссии 10% в течении трех календарных дней. Для осуществления возврата Пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств по почте которую указал в заявке.