Сервис I-OBMEN.BZ проиводит AML и KYC проверки для соблюдения “Пятой директивы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма (5AMLD)”
Сервис I-OBMEN.BZ придерживается вышеуказанной политики для обеспечения безопасности пользователей, участвующих в дальнейшем получении цифровых активов, а также для противодействия отмыванию денежных средств полученных незаконным путем.
Сервис I-OBMEN.BZ рекомендует проверять свой криптовалютный адрес и транзакции на предмет высокого риска через специализированный сервис AMLBot. Это поможет избежать Вам возможных проблем при переводе криптовалюты.
Сервис I-OBMEN.BZ использует для проверки криптовалюты Instant AML screening and scoring for crypto-wallets (Site amlbot.com), если криптовалюты имеют общий AML-риск более 50% или высокорисковые источникис риском более 5%, такие как DARK MARKET, DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING(MIXER), SEXTORTION, RANSOMWARE, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN TRAFFICKING, SANCTIONS, то Клиент Обязан пройти верификацию персональных данных, после чего Сервис рассмотрит возможность возврата средств в течении 3 дней за минусом штрафа в размере 5%.
Сервис I-OBMEN.BZ не исполняет Заявки, если отправленная Клиентом криптовалюта проверена и имеет AML-риск более 30% по любому из перечисленных маркеров: DARK MARKET, DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING(MIXER), SEXTORTION, RANSOMWARE, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN TRAFFICKING, SANCTIONS.
При обнаружении в транзакции вышеуказанных значений Сервис I-OBMEN.BZ оставляет за собой право:
- удерживать средства пользователя до полного окончания проверки
- остановить выполнение операции
- ограничить создание и выполнение новых операций
- запросить легальное происхождение денежных средств
- запросить документы для идентификации пользователя
- отказать пользователю в обработке операции
- после прохождения верификации возврат осуществляется после уплаты штрафа в размере 5%
Верификация при отправки криптовалюты с высоким AML-риском включает в себя, предоставление следующей информации:
- фото или скан паспорта Клиента
- номер мобильного телефона для видео-связи
- видео селфи с документом удостоверяющим личность
- краткое видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные: ваши ФИО, серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицом, название нашего сервиса и дату видеозаписи, номер заявки и дату ее создания
- запись экрана где видно кошелёк откуда именно была совершена транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть хорошо различимы
- в свободной форме на листе бумаги от руки краткое объяснение того, что Вы из своего кошелька (адрес) отправили нам на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно вы, а не третьего лицо
- кошелёк/счёт/иное куда вам вернуть активы обратно в случае успешной верификации
